1. Existe un plan estratégico a largo plazo por escrito
2. Las metas de la organización están claramente definidas
3. La empresa cuenta con indicadores clave para medir su desempeño
4. La empresa tiene un código de ética y conducta
5. La empresa ha integrado la sostenibilidad o modelos de economía circular a su estrategia
6. La empresa elabora un presupuesto anual
7. La empresa lleva un control de sus costos y gastos
8. La empresa cuenta con un sistema de administración de riesgos
9. La empresa cuenta con un sistema ERP integral para gestionar el negocio
10. El equipo directivo conoce las fuentes de financiamiento más favorables
11. La empresa cuenta con un manual de la organización y los puestos están claramente definidos
12. La empresa tiene documentados y/o estandarizados sus procesos
13. La empresa cuenta con un sistema o certificaciones de calidad
14. Existe un consejo de administración que incluye miembros ajenos a la familia (consejeros independientes)
15. La empresa ha conformado un comité de auditoría interno
16. Las promociones están basadas en méritos y las compensaciones de los miembros de la familia están de acuerdo a sus habilidades
17. Los miembros de la familia son capaces de trabajar en armonía y son capaces de solucionar posibles diferencias.
18. Existe un plan formal de sucesión y un protocolo familiar
19. La empresa cuenta con políticas claras sobre la contratación de miembros familiares
20. La familia empresaria se reúne formalmente y ha conformado un consejo familiar
